Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin 18.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Başkanlığınızın 18 Mart 2009 tarih ve İMKB/4-GDD-407.01/194-0322 sayılı yazısı gereğince yapılan açıklamadır.

Halkalı Vergi Dairesi’nin ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş. ile ilgili mal varlığı araştırmasının Şirketimiz ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin varlıkları üzerinde de herhangi bir tedbir uygulaması yoktur.

Ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş. tarafından da kamuya açıklandığı üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve aracı kurumlar nezdinde bir başka kişiye devri kısıtlanmıştır."

Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin 18.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazıları.

Açıklanacak özel durum: Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazıları

Borsanız Başkanlığı'na dün iletilen ve Borsanızın 17.03.2009 tarihli Günlük Bülteninde de ilan edilen açıklamamızda, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Şirketimiz ile ilgili mal varlığı araştırmasını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şirketimize ait ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Aracı Kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırım hesaplarında bulunan iştirak hisseleri üzerinde "ihtiyati tedbir" uygulanmasına başlanmıştır. Buna göre; iştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinin % 66,56'sını, Doğan Gazetecilik A.Ş. sermayesinin % 70,76'sını ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesinin % 44,89'unu temsil eden Şirketimize ait hisselerin bir başka kişiye devri mevcut durum itibariyle kısıtlanmıştır. Ancak sözkonusu hisselere ait mali (kar payı) ve yönetimsel (genel kurulda oy kullanma) haklar Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir."

Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin 26.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: İhtiyati haciz uygulanan mal varlığı hk.

Açıklanacak özel durum: İhtiyati haciz uygulanan mal varlığı.

25.03.2009 tarihli İMKB Günlük Bülteni’nde yer alan özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere; iştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinin % 66,56’sını, Doğan Gazetecilik A.Ş. sermayesinin % 70,76’sını, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesinin % 44,89’unu ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 45,40’ını temsil eden hisse senetleri üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis edilmiştir. Bu hisse senetlerine ait mali (ör: kar payı) ve yönetimsel (ör: oy) haklar Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir. Bunun haricinde ihtiyati haciz uygulanan herhangi bir menkul kıymetimiz bulunmamaktadır. Banka hesaplarımızda ihtiyati haciz uygulanan nakit tutarı ise tam olarak bilinememektedir. Banka hesaplarımıza hangi tutarda ihtiyati haciz uygulandığı ile ilgili olarak Halkalı Vergi Dairesi’nin Şirketimize hitaben yazacağı yazı beklenmektedir.

Diğer taraftan, Şirketimizin ilişkili taraflar ile önemli düzeyde bir ticari veya ticari olmayan ilişkisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi, en son kamuya açıkladığımız 30.09.2008 tarihli finansal tabloların “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlığını taşıyan 37 nolu dip notunda yer almaktadır. İhtiyati haciz nedeniyle, Şirketimizin işleyişinin (kamu, personel, haftalık ödemeler vb.) mümkün olan en az düzeyde etkilenmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, bir anonim şirketin vergi borcu nedeniyle, ortaklarının, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin sorumlu tutulması, mevcut Vergi Yasalarına göre kesinlikle mümkün bulunmamaktadır.

Mevcut durum itibarıyla; dün de kamuya açıkladığımız üzere, Halkalı Vergi Dairesi’nin en kısa sürede ve öncelikle ihtiyaten haczetmiş olduğu Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetlerinin değerinin tespiti konusunda çalışma yapması ve 6183 sayılı Kanun’un amir hükümlerine açıkça aykırı olduğu üzere, amme (kamu) alacağını aşan tutarda ihtiyaten haczetmiş olduğunu düşündüğümüz hisse senedi ve nakitten oluşan mal varlığımızın, kamu alacağını aşan kısmı üzerindeki ihtiyati haciz işlemine son vermesi beklenmektedir.

Bu açıklama, Borsanız Başkanlığı’nın 26.03.2009 tarih ve İMKB/4-GDD-407.01/217-03283 sayılı yazısı gereğince yapılmaktadır.”

• Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması,
• Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi,

31.03.2009 tarihli finansal raporları ekte yayınlanan şirketler/bankalar:

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.

• 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının oy birliği ile kabulüne,
  
• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
  
• Yönetim Kurulunun 10.04.2009 tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan, bedelsiz hisse senedi şeklindeki kar dağıtım teklifinin kabulüne, dağıtım esnasında bir pay sahibine isabet eden toplam tutarın virgülden sonraki küsurat atılmak ve Kr olarak en yakın tam sayıya yuvarlanmak suretiyle, hisse başına brüt 6,97939 Kr ve vergi kanunlarına göre stopaj gelir vergisi kesilmesi gereken ortaklarımıza ise net 6,97939 Kr bedelsiz hisse senedi olarak kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,
  
• 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ve Barbaros Hayrettin Çağa ile Burda GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Pia Luise Hochhut ve Fabrizio D'Angelo'nin Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,
  
• 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Dursun Ali Yılmaz ve Gülenay Ruşen Gelmez'in şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,
  
• Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2009 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine oy birliği ile onaylanmasına, karar verilmiş,
  Aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan ''Kar Dağıtım Politikası” ile 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı, şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için herhangi bir ödeme yapılmamış olup 31.12.2008 tarihi itibariyle bu tür davalar için 11.500 TL karşılık ayrılmış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır."
  
  Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,
• Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlemesi hususuna ilişkin açıklamaların Sayın Didem Kurucu tarafından genel kurulun bilgisine sunulduğu, özetle; ''Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den yapılan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu dergi satışlarının 2009 yılında SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemlerin aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerleme işlemine tabi tutulduğu, Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmış olduğu, Yönetim Kurulunun Tebliğ kapsamındaki 2009 yılı ilişkili şirket işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar verdiği, hususlarının açıklanarak tutanağa geçirildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikasının Sayın Didem Kurucu tarafından ortakların bilgisine sunulduğu” hususları da yer almaktadır.

• Yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Ali Yalçındağ'ın, başkan yardımcılığına Paul Bernhard Kallen'in seçilmesine,
• Mehmet Yakup Yılmaz'ın icra kurulu (yürütme kurulu) başkanlığına, Yeşim Denizel Boratav'ın yayın işlerinden, Servet Kavasoğlu'nun üretim işlerinden, Cem Başar'ın reklam işlerinden, Ayşe Didem Kurucu'nun mali işlerden ve Mehmet Taşkın'ın satış işlerinden sorumlu icra kurulu üyeliklerine atanmalarına,
• Yönetim kurulu üyelerimizden Soner Gedik ve Barbaros Hayrettin Çağa'nın denetimden sorumlu komite üyesi olarak seçilmelerine ve sözkonusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.''

• 4.a- 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.283.125 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı 2008 yılı hesap dönemine ait ''dağıtılabilir dönem karı''ndan karşılanmak suretiyle %6,97939 oranında artırılarak 19.559.175 TL'ye çıkarılmasına,
• 4.b- Artırılan 1.276.050 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1-TL nominal değerli 1.276.050 adet payın tamamının pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasına,
• 4.c- Kar payı dağıtılmasına ilişkin duyurunun günlük yayın yapan 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine,
• 4.d-Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir.''