DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat 10.00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırmış bulunmaktadır.
Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 21 Mayıs 2009 Perşembe Günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.
MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.
01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 08.05.2009 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.doganburda.com adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM:

Başkanlık Divanı’nın seçimi.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.

01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu’nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması hakkında karar alınması.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması.

Şirket’in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirket’e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.

Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği’nin 5’inci maddesinin 2’inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.

Dilekler.